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泰国的“场景比特币欺诈”引发了担忧,监管机构发出警告

24 人参与  2019年10月23日 14:43  分类 : 技术应用  评论
原文标题:泰国的“场景比特币欺诈”引发了担忧,监管机构发出警告 在泰国实施加密货币监管后,泰国数字货币欺诈案引起了公众的关注。案件涉及一位着名的27岁肥皂剧演员和模特Jiratpisit Jaravijit,他的名字是Boom。据报道,一名芬兰比特币富翁在超过5564 BTC的情况下遭到欺诈,涉嫌诈骗的领导人已逃往美国,泰国证券交易委员会目前正在就此案与警方合作。
据“曼谷邮报”报道,泰国演员,他的姐姐,兄弟以及其他六名涉案人员正在欺骗一名22岁的芬兰比特币富人,涉及5564.4比特币。据警方称,芬兰男子A​​arni Otava Saarimaa及其商业伙伴被诱骗购买三家公司的股票和一个赌场。在投资之后,他还投资了一种名为Dragon Coin的新加密货币。我发现没有任何回报。根据受害人的描述,欺诈组织称龙币将用于澳门的赌场。为了提高可信度,他们还将受害者带到赌场。在收到受害者的比特币后,该团伙卖掉了数字货币并将钱转入了银行账户。 欺诈团伙报道说,上周,演员布姆在曼谷Chatachak地区的枪击地点被捕,警察发现他收到了一部分欺诈性资金。然后Boom被保释。据报道,Boom的兄弟和被告领导人Prinya Jaravijit已经通过So逃往美国韩国泰国预防犯罪司(CSD)正在调查此案,并要求美国当局帮助追踪这些人。根据“INN News”,Boom的妹妹将于周三投降。今年1月,Saarimaa的泰国商业伙伴Chonnikan Kaeosali的受害者在提出申诉后,泰国预防犯罪司(CSD)被告知此案。去年6月,这些骗子被暴露给芬兰受害者。目前,泰国预防犯罪司(CSD)在副司令Poll CalrIT SaaseDe的领导下,开始收集相关证据,并要求逮捕Boom,他的兄弟姐妹和其他六名嫌疑人。 Jaravijit和他的兄弟姐妹被指控洗钱,调查人员发现了这一点他们最近购买了一些土地。此外,报告还补充说,他们也可能面临欺诈指控。 Poll CalrIT SaaseDe说:
这个案子很复杂,我们必须仔细检查相关文件并追踪钱的痕迹。我们与泰国反洗钱办公室合作,我们花了将近七个月的时间才获得第一份逮捕令的批准。
随着调查方案的进展,共冻结了51个银行账户,冻结了14个价值1.76亿泰铢(约529万美元)的土地。这笔钱需要冻结并归还给受害者。在人的手中。
泰国证券交易委员会的警告随着案件的展开,泰国证券交易委员会发出警告声明提醒公众注意与数字货币相关的欺诈行为。据Voice TV 8月9日报道,泰国证券交易委员会秘书长Rapee Sucharitakul评论说,Boom的案件可能违反了泰国新颁布的数字货币监管法。此外,泰国证券交易委员会还呼吁公众在投资数字货币或相关产品时要谨慎。关于ICO,监管机构透露泰国尚未许可该项目进行ICO活动。在5月14日之前,已经运营数字货币业务并申请临时许可证的公司可以继续临时运营。进一步发展需要通知。新的数字货币业务需要得到监管机构的批准才能运作。您对此案例以及泰国的数字货币监管有何看法?请随时在评论部分告诉我们。

资料来源:巴比特资讯

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